Хищение 200 000 сомони со стороны адвоката

Дата публикации: .

Чалишов Р.С. с 29 декабря 2022 года по настоящее время работая на должности адвоката в Коллегии адвокатов “Кафолат”, в период своей профессиональной деятельности, участвуя в качестве адвоката в ходе судебного заседания по рассмотрению уголовного дела в отношении граждан А.О.С. и Р.Б.И. по статьям 130 и 250 УК Республики Таджикистан в суде района И. Сомони города Душанбе, воспользовавшись беспомощным положением родственников подсудимых и злоупотребив доверием обманным путём потребовал от них 200000 сомони для содействия в сокращении срока наказания для своих подзащитных со стороны суда.

 

От отчаяния родственники подсудимых А.О.С. и Р.Б.И. согласились на незаконное требование Чалишова Р.С. и в июле 2023 года на территории города Душанбе передали последнему денежную сумма в размере 200000 сомони, в результате чего Чалишов Р.С., после получения указанных денежных средств, присвоил их себе, потратив на свои личные нужды.

 

По данному факту в отношении Чалишова  Р.С. было возбуждено уголовное дело по части 4 пункта “б” статьи 247 УК Республики Таджикистан и после окончания предворительного следствия направлено в суд для рассмотрения.

 

Пресс - центр Агенства

Печать E-mail

Присвоение бюджетных средств в Государственном образовательном учреждении “Профессионально - технический лицей” в районе Шахритуз

Дата публикации: .

В ходе проведения финансово - хозяйственной проверки в деятельности ГОУ “Профессионально - технический лицей” в районе Шаҳритус было установлено, что Ёкуби Л. с 19.12.2014 года по 03.04.2023 года работая на должности директора данного лицея, с января 2021 года по май 2023 год на основании предварительного сговора с другими ответственными лицами вышеуказанного образовательного учреждения, подготовил поддельным путем личные дела о работе в учреждении и бухгалтерские документы на имена 69 бывших сотрудников учреждения и посторонних лиц.

 

Затем, Ёкуби Л. и его сообщники, на основании подготовленных поддельных документов незаконно оформили банковские карты на имена 69 лиц и ежемесячно переводили на них в виде заработной платы денежные средства на общую сумму 470583 сомони. После чего Ёкуби Л. и его сообщники обналичивали денежные средства в банкоматах и тратили их на личные нужды, в результате чего своими умышленными действиями нанесли государству материальный ущерб в особо крупном размере.

 

По данному факту в отношении Ёкуби Л. и его сообщников возбуждено уголовное дело по статьям 245 пункт “б” часть 4 и 323 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, которое после завершения предварительного следствия было направлено в суд на рассмотрение.

 

Пресс - центр Агентства.

Печать E-mail

Визит мониторинговой группы Антикоррупционной сети Организации Экономического Сотрудничества и Развития в Республику Таджикистан

Дата публикации: .

15 апреля 2024 года члены мониторинговой группы Антикоррупционной сети Организации Экономического Сотрудничества и Развития посетили Республику Таджикистан с целью оценки 5-го раунда мониторинга рекомендаций Сети в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

 

В рамках визита 16 апреля 2024 года в здании центрального аппарата Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан состоялась встреча официальной делегации Агентства под руководством директора Султонзода С.С. с членами мониторинговой группы Антикоррупционной сети ОЭСР.

 

В ходе встречи было отмечено, что Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание вопросам противодействия коррупции, и в целях снижения интенсивности этого нежелательного явления в период независимости принят ряд отраслевых правовых актов, государственных стратегий и программ, а также приняты необходимые меры в этом направлении.

Необходимо подчеркнуть, что в 2003 году Республика Таджикистан присоединилась к Стамбульскому плану действий по борьбе с коррупцией вышеупомянутой Сети, и регулярно направляет информацию о выполнении их рекомендаций.

 

Пресс - центр Агентства

Печать E-mail

Получение взятки сотрудником правоохранительных органов

Дата публикации: .

Гражданин С.Т. обратился в Агентсво по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан с заявлением о принятии законных мер в отношении дознавателя группы дознания ОМВД РТ по Варзобскому району капитана милиции Рахимзода Ф.С.. Так как вышеуказанный сотрудник незаконно требует сумму в размере 20 000 сомони в качестве взятки за отказ от возбуждения уголовного дело по факту дорожно транспортного происшедствия.
 
В связи с этим, из числа сотрудников ведомства была создана оперативно - следственная группа и 12 февраля 2024 года Рахимзода Ф.С. был задержан после получения в качестве взятки денежных средств в размере 20 000 сомони в своем рабочем кабинете от С.Т., а указаная сумма была обнаружена и изъята в качестве вещественного доказательства.
 
По данному факту в отношении Рахимзода Ф.С. было возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 319 УК Республики Таджикистан и после завершения предварительного следствия и утверждения обвинительного заключение данное уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
 
Пресс - центр Агентства

Печать E-mail

Раскрытие факта незаконного использования юридического лица и уклонения от уплаты государственных налогов

Дата публикации: .

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин Зоиров А.Н. умышленно и с целью незаконного использования ООО «Ганджи Истиклол» и ООО «Солор-2019», зная о том, что указанные компании были зарегистрированы на других лиц, действуя вопреки требованиям Закона Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании предварительного сговора с гражданином Шукуровым М.Р. незаконно действовал и использовал данные общества в качестве руководителя.

 

Так, Зоиров А.Н. и Шукуров М.Р. действуя по предварительному сговору с апреля 2023 года по настоящее время посредством вышеуказанных компаний ввезли из-за границы на территорию Республики Таджикистан товары и продукции других предпринимателей на общую сумму 71,5 миллиона сомони, и далее незаконно получали 3 - 3,5 процента от общей суммы ввезенных товаров в качестве платы за услуги и тратили данные денежные средства на свои личные нужды.

 

В то же время, Зоиров А.Н. и Шукуров М.Р. с целью получения прибыли и уклонения от уплаты государственных налогов при незаконном использовании ООО «Ганджи Истиклол» и ООО        «Солор-2019» подали в налоговые органы налоговые декларации с искажённой информацией, скрывая источник налогообложения, путем подачи поддельных деклараций уклонились от уплаты государственных налогов на сумму 1 469 299 сомони, с учетом штрафов и пени на общую сумму 1 911034 сомони.

 

По данному факту в отношении граждан Зоирова А.Н. и Шукурова М.Р. возбуждено уголовное дело по статьям 260 части 2 пункта «б» и 292 части 1 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, которое после окончания предварительного следствия направлено в суд для рассмотрения.

 

Пресс - центр Агентства.

Печать E-mail

Мақолаҳои бештар...